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日本在住のフィリピン人がマネーロンダリングで逮捕

マネーロンダリング

いろんな犯罪には資金が必要だったり資金提供をしますが、得た資金は出所がわからない資金(不正資金)の場合が多くあります。
 
こういった犯罪に絡んだ資金を洗浄するためにロンダリングしますが、ロンダリングに外国人が絡む場合が多々あります。
 
外国人が円を国外に持ち出して、国外で円から外貨に換えてしまえば不正な円が国外で流通し、日本に支払いする際にはあらゆる場所を回っていますので、不正な円であっても足がつきません。
 
このロンダリングに加担していたとしてフィリピン国籍のラモス・エドモンド・ジュニアが逮捕されました。
 
ロンダリングは年々巧妙化していて、海外在住のフィリピーナが送金に使用するための機関や地下銀行も大いに利用します。
 
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マネーロンダリング
 
この容疑者は表に出てる報道では1,800万円ほどロンダリングしていたと報道されていますが、氷山の一角でしょう。帰国するフィリピーナに持たせて入国させて、フィリピン国内でロンダリングした金額はゼロが一つ足らないかもしれません。

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